中川ファイルと迫り来る富と命の消滅日
米国債１３兆円持ち出し？ 伊で邦人２人拘束
【ローマ＝南島信也】
イタリア財務警察は、総額１３４０億ドル（約１３兆円）相当の米国債をイタリアからスイスに持ち出そうとした日本人２人の身柄を拘束し、検察当局に身柄を送致したと発表した。
在ミラノ総領事館が日本人かどうかを含め確認を急いでいる。財務警察は今月３日、イタリアからスイス側に入ったキアッソの駅に停車中の電車内にいた２人の所持品を検査。
二重底になっていたカバンの底から額面５億ドルの米国債２４９枚などが見つかった。
２人は持ち出しを申告しておらず、債券が本物の場合には額面の約４０％が罰金として科せられる可能性があるという。ただ、債券が巨額なため財務警察は偽造の疑いもあるとみて調べている。
出典：asahi.com（朝日新聞社）：米国債１３兆円持ち出し？ 伊で邦人２人拘束 - 国際
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「ストーリー：ルクセンブルクに拠点を置く国際銀行、IBBC。この銀行の不審な取引情報をつかんだインターポール捜査官のサリンジャー（クライヴ・オーウェン）とニューヨーク検事局のエラ（ナオミ・ワッツ）は本格的な捜査に乗り出すが、核心に迫ろうとするたびに関係者が消されてしまい......。 出典：映画『ザ・バンク 堕ちた巨像』 - シネマトゥデイ
実話です。出典：国際商業信用銀行 - Wikipedia
国際商業信用銀行(こくさいしょうぎょうしんようぎんこう、Bank of Credit and Commerce International)は、かつてルクセンブルグを本拠に発展途上国を中心に営業していた銀行。一般にはBCCIで知られる。1972年に創立して20年足らずの間に世界78カ国に400以上の支店を擁し250億ドルもの資産を有していたが、1991年に経営破綻し乱脈経営に加えてマネーロンダリングや武器密輸・麻薬取引への関与、更には核兵器の流出やCIAを始めとした諜報機関との関わりなど、数々のスキャンダルが明らかになった。パキスタンの銀行家だったハッサン・アベディが、アブダビの首長ザーイド・ビン＝スルターン・アール＝ナヒヤーンの出資を得て1972年に創立。パキスタンでは前年に銀行が国有化されており、アベディはイスラム圏ひいては発展途上国における金融上の便宜を図る銀行の設立を企図。ルクセンブルグに本社を置くと共にケイマン諸島にも拠点を置き、設立後たちまちの内に営業拠点を増やしていった。しかしながら、実際には銀行業で利益を殆ど挙げていなかったと言われ、1982年にはクラーク・クリフォードと手を組みアメリカ合衆国のファースト・アメリカン・バンクの経営権を取得。アメリカへの進出を図ったものの、経営実態や非合法活動への関与をめぐって議会で問題となり結果的に進出に失敗した。だが、一方でCIAの作戦行動を側面で支える役割を負い、イラン・コントラ事件やアフガニスタンのムジャヒディンへの支援に於いて資金融通の面で関わっていた（BCCIを介して支援を受けていた者の中には後にアルカーイダを率いてテロ活動を指揮したオサマ・ビン・ラディンもいる）。更には独裁者のマネーロンダリングや資産隠匿・加えて彼らが手がけていた麻薬や密輸などの非合法活動にも便宜を与えており、サミュエル・ドウやサダム・フセイン、マヌエル・ノリエガなどがBCCIを利用して私腹を肥やしていたと言われている。1991年にイギリス・アメリカの金融当局によって営業停止を命じられ、経営破綻。その後の調査で100億ドルにも及ぶ使途不明金が明らかとなり、発展途上国では多くの預金者が財産を失うなど被害が広がった。日本でも東京支店に預金をするなどしていた邦銀や企業が、少なからず被害を受けている。
参照コラム：絶交された中川昭一
参考：注意、現実が大きく変わる！(2009年10月25日)3頁目参照
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# コスモ信用組合
* 1995年、預金者が預金払戻を求めて殺到した。東京都知事より業務停止命令を受け最終的には破綻。
# 木津信用組合
* 1995年、預金者が預金払戻を求めて殺到したことが「取り付け騒ぎ」の語を用いずに報道される。最終的には破綻。
# 能代信用金庫（現；羽後信用金庫）
* 1995年、５月２日、「能代信金が清算へ...」と一部で報道されたことをきっかけに預金者が殺到。能代信用金庫の理事長，大蔵省の東北財務局長，日銀の秋田支店長が相次いで会見し，「清算」という報道は「事実無根」と否定したが混乱を収拾できず，最後の顧客が取引を終えたのは午後5 時30 分を回り，同日中に流出した預金額は約27億円に達した。その後、1997年3月24日に同じ秋田県内の大曲信用金庫による救済合併の結果、秋田ふれあい信用金庫が発足した（秋田ふれあい信用金庫は2009年7月13日にやはり同じ秋田県内の羽後信用金庫と合併し、新名称は羽後信用金庫となった。
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